La legitimación de capitales - TicoVisión
La Legitimación de Capitales, lavado de dinero, blanqueo de capitales, money laundering, fraude, evasión fiscal, 40 recomendaciones, antilavado.
23 de julio de 2012 | TicoVisión | Redacción - | Literatura | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
Efectos en el Derecho Comercial costarricense y de América Latina: un libro editado para actuar como inseparable compañero o manual de consulta de todo profesional en “Derecho, Finanzas, Economía, Administración de Empresas”.
Autor: Dr. Juan Carlos Esquivel Favareto (jcesquivel@eyalaw.com)
Editor: Juritexto Ventas: Tel. (506) 2222-4567 Email: juritexto@ice.co.cr
Año de publicación: 2012
País: Costa Rica (Librería Internacional)
Idioma: Español
ISBN: 978-9977-14-077-3
Resumen:
La obra describe la historia del Lavado de Dinero desde sus conceptos aprobados a nivel internacional así como sus características en América Latina.
Explica en qué consisten los reportes de actividades y operaciones sospechosas y las obligaciones de los Oficiales de Cumplimiento, así como el concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Se describen métodos utilizados para camuflar el lavado de dinero, la evasión y elusión fiscales y la utilización se servicios profesionales, casinos y casas de cambio para legitimar capitales, utilizando algunos ejemplos de casos investigados a nivel internacional en dichas áreas.
Además, se presentan casos emergentes que desafían los controles actuales y que siguen estando sin regulación, demostrando la creatividad de aquellos que se dedican a cometer actos ilícitos con la finalidad de legitimar capitales.
Editor: Juritexto Ventas: Tel. (506) 2222-4567 Email: juritexto@ice.co.cr
Año de publicación: 2012
País: Costa Rica (Librería Internacional)
Idioma: Español
ISBN: 978-9977-14-077-3
Resumen:
La obra describe la historia del Lavado de Dinero desde sus conceptos aprobados a nivel internacional así como sus características en América Latina.
Explica en qué consisten los reportes de actividades y operaciones sospechosas y las obligaciones de los Oficiales de Cumplimiento, así como el concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Se describen métodos utilizados para camuflar el lavado de dinero, la evasión y elusión fiscales y la utilización se servicios profesionales, casinos y casas de cambio para legitimar capitales, utilizando algunos ejemplos de casos investigados a nivel internacional en dichas áreas.
Además, se presentan casos emergentes que desafían los controles actuales y que siguen estando sin regulación, demostrando la creatividad de aquellos que se dedican a cometer actos ilícitos con la finalidad de legitimar capitales.
En la segunda parte del libro, se analizan los convenios internacionales así como las 40 recomendaciones antilavado, las 9 contra el financiamiento del terrorismo y finalmente el Acta Patriótica de los Estados Unidos y sus efectos, cerrando esa parte de la obra con la Legislación Española contra el lavado ejecutado por notarios y la participación de abogados y altos ejecutivos de empresas.
En la tercera parte de la obra, se analiza la legislación costarricense, los convenios suscritos, las leyes contra el financiamiento al terrorismo y se detallan conflictos existentes con el Código de Comercio en que se permite la tenencia de acciones nominativas sin la existencia de un registro de acceso judicial, lo que conlleva en la realidad un conflicto entre lo pretendido por la legislación aprobada contra el lavado y sus leyes comerciales societarias.
El cierre de la obra, realiza un análisis de la legislación existente versus las sugerencias de modificar registros de accionistas así como críticas a diversas recomendaciones, dentro de las que destacan la ley para luchar contra el terrorismo, definiciones inciertas de Operaciones Sospechosas, Agentes Inmobiliarios, depósitos bancarios, emisión de tarjetas de crédito y débito y regulaciones a los Abogados y Contadores entre otros.
En la tercera parte de la obra, se analiza la legislación costarricense, los convenios suscritos, las leyes contra el financiamiento al terrorismo y se detallan conflictos existentes con el Código de Comercio en que se permite la tenencia de acciones nominativas sin la existencia de un registro de acceso judicial, lo que conlleva en la realidad un conflicto entre lo pretendido por la legislación aprobada contra el lavado y sus leyes comerciales societarias.
El cierre de la obra, realiza un análisis de la legislación existente versus las sugerencias de modificar registros de accionistas así como críticas a diversas recomendaciones, dentro de las que destacan la ley para luchar contra el terrorismo, definiciones inciertas de Operaciones Sospechosas, Agentes Inmobiliarios, depósitos bancarios, emisión de tarjetas de crédito y débito y regulaciones a los Abogados y Contadores entre otros.
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