Costarricenses en congreso antilavado, CIPLASUD 2012 - TicoVisión
En Costa Rica, se han emitido leyes y reglamentos que no pueden ser aplicados, debido al desconocimiento de las funciones de los sujetos regulados y que han quedado en suspenso por más de un año.
20 de octubre de 2012 | TicoVisión | Redacción - Julian Frech Ayub | América del Sur, Paraguay | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
Congreso para la Prevención del
Lavado de Activos y Delitos, CIPLASUD 2012
Asunción, Paraguay, 20 de octubre de 2012.- En la ciudad de Asunción, Paraguay, se llevó a cabo el Congreso Internacional para la Prevención del Lavado de Activos y Delitos, en el cual participaron como invitados especiales, tres costarricenses que se han destacado en diversas áreas sobre las cuales se les ha invitado a participar.
El Lic. Jorge Porras, especialista en Fideicomisos fue invitado para exponer sobre las responsabilidades y consecuencias de la creación de esa figura muy utilizada en Costa Rica. Don Jorge, con más de 20 años de experiencia tanto en Bancos estatales como en privados, ha sido co redactor de leyes y reglamentos de Fideicomisos en países como Bolivia, República Dominicana, Panamá y otros. En Sur América, se busca aprender de la figura y para ello consultan con los expertos en el tema a nivel latinoamericano, mientras que en Costa Rica, se modifican artículos del Código de Comercio que afectan la ejecución de fideicomisos, pero como siempre, no consultan con los que realmente saben, sino con los que creen saber de la materia sin tener la experiencia necesaria, por ello creamos figuras que posteriormente destruyen la naturaleza propia de la figura fiduciaria.
El Lic. Jorge Porras, especialista en Fideicomisos fue invitado para exponer sobre las responsabilidades y consecuencias de la creación de esa figura muy utilizada en Costa Rica. Don Jorge, con más de 20 años de experiencia tanto en Bancos estatales como en privados, ha sido co redactor de leyes y reglamentos de Fideicomisos en países como Bolivia, República Dominicana, Panamá y otros. En Sur América, se busca aprender de la figura y para ello consultan con los expertos en el tema a nivel latinoamericano, mientras que en Costa Rica, se modifican artículos del Código de Comercio que afectan la ejecución de fideicomisos, pero como siempre, no consultan con los que realmente saben, sino con los que creen saber de la materia sin tener la experiencia necesaria, por ello creamos figuras que posteriormente destruyen la naturaleza propia de la figura fiduciaria.
El señor José Manuel Quesada, quien por más de ocho años ha sido Oficial de Cumplimiento de un banco privado, hoy se dedica a materias de regulación y riesgo en las entidades financieras, demostrando a sus colegas del área, los riesgos que se corren por aceptar clientes de diversas nacionalidades de quienes se debe fiscalizar y averiguar cuál es la proveniencia de fondos que pretende depositar en
Participantes al Congreso que tuvo una duración de 3 días.
nes dictadas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) así como sobre la responsabilidad de los profesionales obligados a reportar actividades sospechosas.
Como dice el dicho, nadie es profeta en su propia tierra. Adelante costarricenses, demuestren sus conocimientos y pongan en alto el nombre de nuestro país, aún y cuando aquí no queramos entender que las reformas son necesarias y que las personas que saben cómo hacerlas, no sean consultadas. Felicidades por ese gran esfuerzo.
la entidad. En Costa Rica, se han emitido leyes y reglamentos que no pueden ser aplicados, debido al desconocimiento de las funciones de los sujetos regulados y que han quedado en suspenso por más de un año, mientras las autoridades aprenden de las labores de los particulares para poder definir cuáles serían las regulaciones pendientes y necesarias para poder regular en forma correcta, sin intervenir o crear consecuencias que afecten las labores de los sujetos particulares regulados o bien de las entidades financieras.
El señor Juan Carlos Esquivel, experto en la materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, así como en Fideicomisos, autor de dos libros sobre el tema, fue invitado a exponer sobre la situación de América Latina y posteriormente sobre las 40 regulacio-
El señor Juan Carlos Esquivel, experto en la materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, así como en Fideicomisos, autor de dos libros sobre el tema, fue invitado a exponer sobre la situación de América Latina y posteriormente sobre las 40 regulacio-
nes dictadas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) así como sobre la responsabilidad de los profesionales obligados a reportar actividades sospechosas.
Como dice el dicho, nadie es profeta en su propia tierra. Adelante costarricenses, demuestren sus conocimientos y pongan en alto el nombre de nuestro país, aún y cuando aquí no queramos entender que las reformas son necesarias y que las personas que saben cómo hacerlas, no sean consultadas. Felicidades por ese gran esfuerzo.
Los Comentarios son responsabilidad de los que lo publican, por lo tanto no nos haremos responsables de su contenido.